人行反洗钱近期工作部署（凝聚反洗钱工作合力）

反洗钱工作既关系国家金融安全稳定，又涉及人民群众资金财产安全，是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。为贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，维护国家金融安全和人民群众利益，维护金融体系的稳健运行及金融机构的诚信，打击洗钱违法犯罪活动，富源县人民检察院、富源县公安局、中国人民银行富源县支行（以下简称“人行”）近日召开“推动洗钱入罪工作联席会议”，邀请了全县商业银行等金融机构相关人员参加，凝聚反洗钱工作合力。

县检察院、公安局、人行针对本地办理洗钱犯罪中的实务疑难问题开展深入研讨，围绕洗钱犯罪案件办理难点、线索移交、取证等问题进行了充分的沟通交流，就本地反洗钱工作形成重要意见：

一是由检察机关牵头建立反洗钱工作协作配合机制，明确各单位职责，为常态化、制度化打击反洗钱违法犯罪工作建立制度保障，工作机制保障和奖惩制度保障。通过建立定期沟通机制，强化洗钱犯罪信息交流与共享，强化对反洗钱工作的分析研判。

二是检察、公安、人行根据各自职能，加强统筹协调配合，人行负责对辖区内金融机构发现的可疑交易等线索进行汇总、跟踪、分析，涉嫌犯罪的及时移交公安机关处理，协助公安机关查询账户基本信息、关联账户情况、资金交易等，提供金融法规方面的信息咨询；公安机关负责对涉及洗钱犯罪案件的侦查取证；检察机关负责对洗钱犯罪案件的批捕、起诉工作，并主动开展提前介入工作，引导侦查取证。

通过联席会议，进一步加强了检察、公安、人行和本地各金融机构的衔接配合，凝聚起依法惩治洗钱违法犯罪活动、打击洗钱犯罪的强大合力，助推反洗钱工作取得更大成效，确保富源县经济金融秩序保持稳定，提高防范化解金融风险能力。